廣東甘化科工股份有限公司
第十屆監事會第四次會議決議公告發布時間：2021-04-01 16:30
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
廣東甘化科工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆監事會第四次會議通知于2021年3月26日以書面及通訊方式發出，會議于2021年3月30日在上海市普陀區中山北路 1777 號 5 樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由監事會主席邵林芳先生主持，公司監事會成員3人，實際出席監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、監事會會議審議情況
會議認真審議并通過了如下議案：
1、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量的議案
經審核，監事會認為：公司本次對2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及首次授予股票數量的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》及相關法律法規的規定，調整程序合法、合規，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。同意公司對2021年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和首次授予股票數量進行調整。
2、以3票同意、0票棄權、0票反對審議通過了關于向公司2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象首次授予限制性股票的議案
經核查，監事會認為：
1、本次激勵計劃首次授予的激勵對象符合《上市公司股權激勵管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司業務辦理指南第9號—股權激勵》等法律法規的規定，符合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》確定的激勵對象范圍，也不存在不得成為激勵對象的情形，作為本次激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。
2、除部分激勵對象因個人原因放棄參與本次激勵計劃外，本次激勵計劃首次授予的激勵對象人員名單與公司2021年第三次臨時股東大會批準的公司2021年限制性股票激勵計劃中規定的激勵對象名單相符。
3、本次授予限制性股票的授予日符合《管理辦法》中關于授予日的相關規定，同時本次授予也符合公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》中關于激勵對象獲授限制性股票的條件規定。
綜上，監事會認為本次激勵計劃規定的授予限制性條件已經成就，同意以2021年3月30日為首次授予日，向56名激勵對象授予392.96萬股限制性股票。
三、備查文件
經與會監事簽字并加蓋監事會印章的第十屆監事會第四次會議決議。
特此公告。
廣東甘化科工股份有限公司監事會
二〇二一年三月三十一日
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